Звідки у доньки Надала в Маямі мільйони доларів на коштовні придбання

Після виходу матеріалу про «Богдана зі Збаража» редактор видання Андрій Щесняк надав додаткові свідчення Національному антикорупційному бюро України щодо нових фактів у справі №42023000000001705 про статки доньки міського голови Тернополя Сергія Надала у Маямі. А тому слухняно чекав, аби антикорупційники пред’явили суспільству бодай якісь результати розслідування, яке було розпочате 11 жовтня 2023 року за статтею – незаконне збагачення.

Через 9 місяців очікувань жодних повідомлень НАБУ щодо проведення бодай якихось слідчих дій у справі щодо коштовних придбань Анастасії Родрігес (Надал) у Маямі – не з’явилося. На запити автора розслідування, який у провадженні НАБУ є заявником, бюро відписувалося, мовляв, нічого повідомляти не зобов’язане, позаяк статус заявника цього не передбачає. Викривачем Андрія Щесняка не визнали, пославшись на певні норми, згідно із якими цей статус не присвоюється, якщо провадження зареєстроване за ініціативою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дивне виправдання. Тим більше дивно, що не змінився цей статус й після надання додаткових та дуже важливих свідчень.

Отже, усе зазначене наводить на сумні висновки, а тому беремо на себе відповідальність й продовжуємо розповідь про готель у парку Шевченка, який має пряме відношення до справи про статки доньки Сергія Надала у Маямі.

У 2019 році в розслідуванні «Реконструкція ресторану в тернопільському парку на 30 метрів висоти. Предмети торгу зацікавлених осіб» ми розповіли тернополянам, що за компанією-забудовником «Акватер» від початку історії з орендою земельних ділянок під колишнім кафе «Назарія» стояв один з найближчих до міського голови Тернополя Сергія Надала підприємців, уже покійний Михайло Гладкий. Цього бізнесмена та міського депутата називали «гаманцем Надала», оскільки через нього мер Тернополя тривалий час займався будівельним бізнесом. Саме меру та депутату-бізнесмену приписували аферу під назвою «реконструкція Назарії».

Ось виписка з реєстру, в якій можна побачити історію власності компанії.

Телефон ТОВ «Акватер» навіть після зміни власників збігався з мобільним телефоном, який вказала при реєстрації фізичної особи – підприємця дружина міського голови Тернополя – Олена Надал.

У 2020 році компанія «Акватер» почала переходити від сина Михайла Гладкого Ярослава до нових власників-номіналів згаданого нами на початку статті збаражчанина Богдана Якимця – Степана Молотка та Анатолія Зуєва.

У згаданому торішньому матеріалі ми дослідили персону Степана Молотка, якому належить 80,05% компанії «Акватер».

В усіх подробицях ми розповіли про статки цього чоловіка, який проживає у Тернополі у досить скромному будинку в районі Старого парку та є власником «Depo Food Bar». Як з’ясувалося, на нього записаний маєток в скандально відомому селі мільйонерів Козині під Києвом вартістю щонайменше 10 мільйонів доларів, а також кілька коштовних квартир у Києві, які, за нашими даними, є власністю Богдана Якимця.

Також на цього чоловіка оформлено приміщення та ділянка у Тернополі на вулиці Лук’яновича, 8 під одним з найбільших підприємств області – ТОВ «Західний контейнерний термінал». Справжнім власником «Західного контейнерного термінала» представники бізнесу, з якими ми спілкувалися, називають все того ж Богдана Якимця.

А тепер переходимо до найцікавішого.

Все тому ж Богдану Якимцю належать ТОВ «Терпласт груп» та ТОВ «Спейс Девелопмент», засновниками яких виступають згаданий номінал Степан Молоток та дружина самого пана Богдана у цивільному шлюбі – Катерина Шляхова. Директором ТОВ «Терпласт груп» є батько Богдана Ярославовича – Ярослав Михайлович Якимець.

Американська родина Якимця допомогла

І ось тут ми перетинаємося з журналістським розслідуванням вересня 2022 року щодо маямського маєтку за 1 870 000 доларів доньки мера Тернополя Сергія Надала – Анастасії Родрігес.

Ось він:

Та не лише його одного, адже мова йде і про апартаменти, куплені рівно через рік після особняка за 380 000 доларів, і про охоронну компанію «City Watch Protective Services» для зятя міського голови, Рубена Родрігеса, яка могла коштувати кілька мільйонів доларів.

У згаданому гучному розслідуванні за 22-ий рік ми навели факти, які доводять, що версія відносно «заможного зятя» відпадає, адже сім’я переселенців з Куби та Сальвадора живе у Маямі досить скромно і на такі статки спромогтися просто не могла. Сам майбутній зять Сергія Віталійовича познайомився з Анастасією Надал під час роботи на рецепції готелю The St. Regis Bal Harbour Resort, в який вона, щойно завершивши навчання в елітному швейцарському університеті «Glion», була направлена для стажування.

У матеріалі «Мер Тернополя – брехун. З Маямі надали беззаперечні докази володіння маєтком за $2 млн донькою Надала» ми безапеляційно довели, що усі згадані активи належать саме доньці Сергія Надала. Тернополяни мали можливість ознайомитися з апостилями документів на власність усього згаданого майна Родрігесів, і навіть, особисто ввівши дату народження Рубена Родрігеса на сайті виборців Флориди, пересвідчитися, що за адресою коштовного маєтку Анастасії Родрігес (Надал) зареєстрований саме він.

Логічно було б запитати або ж почати припускати – у який спосіб Сергій Надал передав кошти доньці у Маямі?

Добре відомо, що у Сполучених Штатах Америки дуже серйозно контролюються банківські перекази й транзакції. Заведення у країну кількох мільйонів доларів не могло не викликати запитання контролюючих органів до українки, котра у 2018 році приїхала студенткою у Маямі, та у 2020-му одружилася з кубинцем. Однозначно, такий переказ почали б досліджувати.

Саме тому Сергій Надал звернувся по допомогу до згаданого нами Богдана Якимця, дружина якого, теж згадана нами Катерина Шляхова, давно має громадянство США та разом з батьками займається у Маямі бізнесом, пов’язаним із нерухомістю.

У Маямі сім’я Юрія Шляхова переїхала на початку «нульових», маючи вже на той час цукерковий бізнес у Кременчуці.

Підприємство «Романтика» досі функціонує і записане на Катерину Шляхову.

За даними реєстру нерухомості, належить родині Шляхових у Кременчуку й готель «Helicopter»:

У Маямі родичі Богдана Якимця заробляють на перепродажу нерухомості. Скажімо, віллу за адресою 630 GOLDEN BEACH у 2013 році вони придбали на компанію VILLA HELENA INVESTMENTS INC за 2 100 000 доларів, а рік назад, після ремонту, виставили на продаж за 17 499 000 доларів.

Син Юрія та Олени Шляхових одружений на доньці убитого мера Кременчука Олега Бабаєва, депутатці Кременчуцької міськради від «Батьківщини» Ользі Шляховій. Він теж має громадянство США, адже у Маямі на нього була зареєстрована компанія з продажу, або прокату автомобілів.

Слід відзначити, що на членів сім’ї Шляхових записано цілу низку флоридських фірм. Ось кілька з них:

До речі, одна з компаній дублює назву кондитерського підприємства в Україні. На ROMANTICA MIAMI INС. у 2008 році купувалися апартаменти на березі океану. Їх здають в оренду за 15 000 доларів на місяць:

Особисто на Катерину Шляхову у 2022 році за 4 900 000 доларів придбано фешенебельні апартаменти на тому ж COLLINS AVE, вірогідно, саме в них вона і проживає.

За нашими даними, саме сім’я Шляхових стала трампліном Богдана Якимця в оточення Ігоря Коломойського, якому спритний ділок зі Збаража запропонував схему просування свого кума Назара Холодницького на посаду керівника САП з подальшим захистом інтересів групи «Приват».

Ми можемо довго перелічувати нерухомість родини Богдана Якимця, але вона займається бізнесом і її статки мають більш-менш зрозуміле походження. Нас же цікавить сім’я іншої людини – мера Тернополя Сергія Надала – яка легальних 2 250 000 доларів на особняк та апартаменти, не рахуючи охоронного бізнесу – точно мати не могла.

Отже, за даними американських юристів, які допомагали нам у пошуках інформації в Маямі, саме компанії Шляхових переказали кошти загальною сумою 10 мільйонів доларів одній з компаній Анастасії Родрігес (Надал).

Дві компанії доньки тернопільського мера – GREEN STREAK INVESTMENTS LLC та GREENLINE CONSULTING GROUP INC – були ліквідовані буквально через 10 днів після виходу нашого журналістського розслідування – 12 вересня 2022 року.

Ось скріншоти, які ми робили на момент написання матеріалу. Статус компаній – «активні»:

Зараз у реєстрі зазначено, що обидві компанії «неактивні» і останні записи зроблені 23 вересня 2022 року, тобто, їх закривали саме в цей день:

Отже, саме після виходу нашого розслідування, дві фірми доньки Сергія Надала були поспіхом закриті. Одна з цих компаній – прибуткова.

Підсумок

Окремо ще раз нагадаємо те, про що зазначили на початку статті: у березні 2020 року власник готелю у парку Шевченка компанія «Акватер» перейшла з рук сина «гаманця» Сергія Надала – Ярослава Гладкого – до людей Богдана Якимця. Станом на момент оборудки донька Сергія Надала уже два місяці як була одружена. Через рік вона зареєструє згадані нами компанії GREEN STREAK INVESTMENTS LLC та GREENLINE CONSULTING GROUP INC. Ще через кілька місяців, у лютому 2022 року, вона придбає маєток за майже два мільйони доларів.

Ми не стверджуємо, що будівля готелю у парку Шевченка коштує 10 мільйонів доларів, які, за даними наших джерел у США, були переведені Шляховими Анастасії Родрігес (Надал) в рамках певних фіктивних угод. Утім, вочевидь, готелем, який на той час став неабияким тягарем для Сергія Віталійовича через суспільний резонанс, було покрито якусь частину цієї суми.

Усі вищезазначені дані були передані у Національне антикорупційне бюро України. Минуло близько року з моменту надісланого антикорупційним бюро запиту до США в рамках міжнародної співпраці. Принаймні, у цьому переконали заявника – Андрія Щесняка. Як бачимо, жодних новин щодо слідчих дій у кримінальному провадженні №42023000000001705 на загал не оголошувалося. Порівнюючи дані наших джерел з оточення Сергія Надала та інформацію з надр антикорупційних структур – у справі Маямі відбуваються «нездорові» процеси.

Що ж, уважно спостерігаємо за процесом та готуємо звернення до правоохоронних органів Сполучених Штатів.