Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків у місцевій мережі продуктових магазинів.
Слідством встановлено, що службові особи компанії, аби мінімізувати податкові зобов’язання, виплачували «зарплати у конвертах». Тобто працівникам оформляли мінімальну заробітну плату, а решту коштів виплачували готівкою або перераховували на особисті картки персоналу з позначкою «поповнення власних коштів». У результаті таких дій компанія завдала державі збитків на суму понад 6 млн грн.
Детективи провели обшуки за адресами офісів, складських приміщень та місцями проживання фігурантів. Вилучено чорнові записи, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, готівкові кошти.
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області, оперативний супровід – співробітники УСБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
5102