У Тернополі директору товариства та його дружині повідомили про підозру у заволодінні чужим майном на суму понад 3,8 мільйона гривень. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.
За даними слідства, тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземні інвестори. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тисяч гривень, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу”, — повідомила речниця обласної прокуратури.
Після цього тернополянин зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього, за кошти вже іншого товариства, нежитлові приміщення площею 1324,9 квадратних метрів та земельну ділянку площею 0,428 гектара у селі Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання.
“Однак, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики, загальною вартістю понад 3,1 мільйона гривень. Для цього він разом із дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на спеціально новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решта майна товариства привласнили”, — розповіла Леся Гурецька.
За даними слідства, дружина підприємця знала, що вищевказане нерухоме майно одержали протиправно. Однак уклала договір іпотеки, використавши майно як заставу під час отримання позики в 700 тисяч гривень, таким чином його легалізувавши.
Чоловіку оголосили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Його дружині — за цією ж статтею й частиною 1 статті 209. Санкція статті передбачає ув’язнення на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Ухвалами слідчих суддів наклали арешт на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 мільйонів гривень. Приміщення фабрики та обладнання також арештували й передали в управління Агентства з розшуку і менеджменту активів. Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
3863