У Тернополі на лаві підсудних опинилося подружжя, яке за кілька років провернуло масштабну аферу з нерухомістю та бізнесом, завдавши збитків на понад 3,8 мільйона гривень. Серед ошуканих — навіть іноземні інвестори зі США. Про це повідомили у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.
За даними слідства, у 2019–2020 роках чоловік створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з американцями та призначив себе директором. Іноземці вклали значні кошти у проєкт, але згодом виявилося, що гроші осіли у кишені підприємливого українця.
Спочатку він побудував житловий будинок у Великій Березовиці під Тернополем і продав квартири, заробивши понад 750 тисяч гривень. Інвестори натомість не отримали нічого.
Далі він взявся за паперовий бізнес. За кошти іншого товариства придбав фабрику в селі Ярчівці — земельну ділянку, будівлі та обладнання на суму понад 3,1 мільйона гривень. Однак майно згодом разом із дружиною незаконно переписав на нову фірму, створену спеціально для цього.
Жінка, усвідомлюючи походження активів, пішла ще далі — заклала «відмиту» нерухомість в іпотеку й отримала позику на 700 тисяч гривень.
Зрештою, суд арештував майно подружжя орієнтовною вартістю понад 15 мільйонів гривень. Фабрику та обладнання передали в управління АРМА, аби вони не зникли. Досудове розслідування завершено, тепер справу розглядатиме суд.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
3001