Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили 12 брокерів забороненої в Україні платіжної системи Webmoney, через яку фінансувалася російська агентурна мережа. Про це повідомляє СБУ.
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України були викриті 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.
За матеріалами справи, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.
У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій відсоток.
Для пошуку потенційних клієнтів вони використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях були вилучені комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
3812